Обучение по ПОД/ФТ по вашей политике ПОД/ФТ.
Re-skill собирает обучение по противодействию отмыванию денег из ваших политик и процедур, на арабском, русском или английском, на утверждение ответственному по ПОД/ФТ, и фиксирует каждое прохождение в вашей LMS. Для банков и обменных бюро.
Дальше всех от цели
Вид продукта, упрощённо · демо-данные
Типовые курсы по ПОД/ФТ не знают ваших правил.
Готовые курсы объясняют закон в целом. Аудитор спрашивает о вашей политике, ваших порогах и вашем порядке эскалации.
- Из вашей политики ПОД/ФТ.
- Ваши процедуры, признаки подозрительных операций и порядок эскалации, а не типовой курс.
- Для каждой команды.
- Каждая команда получает обучение под свои реальные пробелы.
- Утверждает ответственный по ПОД/ФТ.
- Каждый экран подписывает конкретный сотрудник, и это фиксируется.
- Прохождения там, где вы ведёте учёт.
- SCORM 1.2, SCORM 2004, cmi5 или xAPI в LMS, которой вы пользуетесь сейчас.
Всё начинается с ваших регламентов.
- Политики, процедуры и распоряжения, подключённые только для чтения.
- Сначала картину подтверждает комплаенс.
Источники
только чтениеВид продукта, упрощённо · демо-данные
Каждый тезис сверен с политикой.
- Агент-проверяющий отмечает всё, что не подтверждается политикой.
- Ничего не публикуется без именного «да».
ВидеоВид продукта, упрощённо · демо-данные
Агенты для последующей работы.
- Предпроверки KYC, черновики ответов на жалобы, отчёты отделений.
- Каждого агента утверждает конкретный сотрудник.
Куда уходят часы
часов в неделюОтдать предпроверку KYC агенту?
Предпросмотр · в раннем доступе
С чего команды ПОД/ФТ начинают.
- Надлежащая проверка клиентов
- Сообщения о подозрительных операциях
- Санкционный скрининг
- Признаки подозрительных операций для фронт-офиса
- Хранение записей
- Повторное обучение при изменении закона
Re-skill дал нам единую платформу, где можно быстро создавать курсы и отслеживать прогресс всех наших 1 000 сотрудников. Сегодня это ключевая часть того, как мы организуем L&D.
Сарвиноз, руководитель L&D, Банк АрвандВопросы от ответственных по ПОД/ФТ.
Это сертификация по ПОД/ФТ?
Нет. Это обучение, собранное из вашей политики и утверждённое ответственным по ПОД/ФТ. Если сотрудникам нужна сертификация, оставьте для неё своего провайдера.
Что будет, когда политика изменится?
Меняете политику, пересобираете курс. Без заявок на изменения. Оплачиваются только те видеосцены, которые вы меняете.
Можно ли на арабском и английском?
Да. Обе версии собираются из одной политики, пишутся и озвучиваются на каждом языке, арабская справа налево.
Прохождения будут видны в нашей LMS?
Да. Прохождение и баллы за тесты передаются через SCORM, cmi5 или xAPI в LMS, которой вы пользуетесь сейчас.
Как быстро будет первый результат?
Обучение по первому пробелу можно собрать меньше чем за час. Но честный ответ такой: всё зависит от того, как быстро с ним справятся ваши проверяющие.
Куда попадают наши данные?
Подключения к вашим источникам работают только для чтения. Облако по умолчанию. На Enterprise мы заполняем ваш опросник по безопасности, участвуем в звонке с вашей ИТ-командой и, если этого требует проверка, по запросу разворачиваем платформу в вашем VPC или on-premise.
Принесите вашу политику ПОД/ФТ. Мы покажем вам курс.
Тридцать минут вживую: на входе ваша политика ПОД/ФТ, на выходе обучение, которое может утвердить ответственный по ПОД/ФТ.